1. számú melléklet

ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS

a 2017. évi LIII. törvény 7-10. § és 27. §-aiban előírt kötelezettség végrehajtásához

 

Természetes személy megbízó, vagy a megbízó nevében vagy képviseletében eljáró természetes személy adatai:

Családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Szül. hely, idő:
Anyja születési neve:
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):
Állampolgárság:
Azonosító okmány típusa, száma:

 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szerv adatai (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv megbízó esetén kitöltendő):

Név, rövidített név:
Székhely, vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe:
Főtevékenység:
Képviseletre jogosult neve és beosztása:
Képviselet esetén a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok:
Cégjegyzékszám (egyéb szervezet esetén: nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat, vagy nyilvántartási szám):
Adószám:

 

A szerződés tárgyát képező ingatlan címe:                                                      _________________________________________________

A szerződés tárgyát képező ingatlan helyrajzi száma:_________________________________________________

 

TÉNYLEGES TULAJDONOSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetén:

Alulírott ________________________________ a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. § (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom a megbízó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosának/tulajdonosainak adatairól:

Családi és utónév:		Családi és utónév:
Születési családi és utónév:		Születési családi és utónév:
Szül. hely, idő:		Szül. hely, idő:
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):		Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):
Állampolgárság:		Állampolgárság:
Tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke:		Tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke:

 

Családi és utónév:		Családi és utónév:
Születési családi és utónév:		Születési családi és utónév:
Szül. hely, idő:		Szül. hely, idő:
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):		Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):
Állampolgárság:		Állampolgárság:
Tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke:		Tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke:

 

Természetes személy ügyfél esetén:

Alulírott __________________________________ a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom, hogy a megbízás létesítésekor / vételi szándéknyilatkozat aláírásakor a saját nevemben és érdekemben járok el:

 

Családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Szül. hely, idő:
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):
Állampolgárság:
Tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke

 

Alulírott _____________________________ a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom, hogy a megbízás létesítésekor / vételi szándéknyilatkozat aláírásakor az alábbi tényleges tulajdonos(ok) nevében és/vagy érdekében járok el:

 

Családi és utónév:		Családi és utónév:
Születési családi és utónév:		Születési családi és utónév:
Szül. hely, idő:		Szül. hely, idő:
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):		Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):
Állampolgárság:		Állampolgárság:
Tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke:		Tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke:

 

Családi és utónév:		Családi és utónév:
Születési családi és utónév:		Születési családi és utónév:
Szül. hely, idő:		Szül. hely, idő:
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):		Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):
Állampolgárság:		Állampolgárság:
Tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke:		Tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke:

 

AZ ÜGYFÉLKAPCSOLAT JELLEGE

A jelen nyilatkozatot aláíró ügyfél:

 az ingatlan tulajdonosa/társtulajdonosa.  az ingatlan tulajdonos képviselője (megbízott, ügyvezető, stb.)

 a haszonélvezeti jog jogosultja.               a haszonélvező képviselője (megbízott, ügyvezető, stb.)

 vételre/bérbevételére ajánlatot tevő.        vételre/bérbevételére ajánlatot tevő képviselője.

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott tudomásul veszem, hogy a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján az ingatlanügyletet végző szolgáltató a Pmt. 7. § (3) bek. szerinti okirataimról (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél) másolatot köteles készíteni és a másolatokat a Pmt. 57-58. §-ban meghatározott határidő leteltéig meg kell őriznie. Az adatkezelés a 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. c) pontján és a Pmt. fenti rendelkezésein alapul.

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt.  22 – 24. §-nak megfelelő, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás során a szolgáltató az általa rögzített adataimat és az okmánymásolatokat a másik szolgáltatónak átadja.

 

 

                                                                                     __________________________________________

    Az ügyfél vagy az

ügyfél képviseletében eljáró személy aláírása

 

 

 

Alulírott ügyfél v. ügyfél képviseletében eljáró személy akként nyilatkozom, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek, kitöltését személyesen végeztem el.

 

 

______________________________________________

                                                                                                      ..............................……………………

adatlapot kitöltő Ügyfél

 

 

Alulírott fentieket tudomásul veszem, ill. Iroda képviseletében akként nyilatkozom, hogy a fenti ügyfél/ügyfelek beazonosítása megtörtént.

 

                                                                                             ______________________________________________

                                                                                                               ....…….……………..………………..

....…….……………..………………..

adatlapot kitöltő Iroda/üzletkötő

 

TTNY adatbázisban ellenőrzés eredménye:

○ EGYEZŐ – lekérdezés dátuma:___________________

○ ELTÉRŐ – eltérési jelentés elküldve:______________

 

 

 

Ügyfél-átvilágítási adatlap / (adatmódosítás) dátuma: ________________, 202____.   __________   ______.

 

 

 

Üzleti kapcsolat megszűnésének dátuma :                 _________________, 202____.   ___________  _______.